Gouvernance

NRJ Group se réfère au code de gouvernement d’entreprise MIDDLENEXT.

Conseil d'administration

Jean-Paul Baudecroux

Président Directeur Général

Maryam Salehi

vice-Présidente

Vibeke Anna Rostorp

Administratrice

Matilda BAUDECROUX ROSTORP

Administratrice

Paul BAUDECROUX ROSTORP

Administrateur

Antoine Giscard D'estaing

Administrateur indépendant

Roxanne VARZA

Administratrice indépendante

Mélanie D'AUZAC

Administratrice représentant les salariés

Alexandra de SAINT PHALLE

Censeur

Rôle

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil et en rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Direction Générale

La Direction Générale est assumée par le Président du Conseil d’administration. Le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur :

fixe les règles de prévention et de résolution des conflits d'intérêts applicables aux administrateurs,
précise les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration et des Comités constitués en son sein,
traite des aspects relatifs au censeur, au déontologue ainsi qu’au devoir de réserve et aux obligations de confidentialité.

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Comités au sein du conseil d'administration

Comité des nominations et des rémunérations

Antoine GISCARD D'ESTAING

Président

Administrateur indépendant

Alexandra de SAINT PHALLE

Membre

Censeur

Rôle

Le Comité des nominations et des rémunérations a pour missions principales :

En matière de nominations, de formuler des recommandations concernant les propositions :

de nomination, de renouvellement ou de cooptation d’administrateurs,
d'exercice de la Direction générale de la Société,
de nomination ou de renouvellement par le Conseil d’administration de son Président, du Directeur Général et le, cas échéant, du ou des Directeurs Généraux délégués.

En matière de rémunérations, de formuler :

des propositions concernant la rémunération, les avantages en nature, les régimes de retraite ainsi que les autres droits pécuniaires alloués aux dirigeants mandataires sociaux de la Société,
un avis sur la politique générale d'attribution d'actions gratuites, d'options de souscription et/ou d'achats d'actions ou de tout autre instrument financier du Groupe NRJ,
des propositions relatives au montant de l’enveloppe globale annuelle des jetons de présence alloués aux administrateurs ainsi qu’aux modalités de leur répartition.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du Comité des nominations et des rémunérations fait partie intégrante du règlement du Conseil d’administration auquel il est annexé.

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Comité d'audit

Antoine GISCARD D’ESTAING

Président

Administrateur indépendant

Roxanne VARZA

Membre

Administratrice indépendante

Rôle

Le Comité d'audit est chargé d'assurer le suivi :

du processus d’élaboration de l’information comptable et financière,
de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes,
de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du Comité d’audit fait partie intégrante du règlement du Conseil d’administration auquel il est annexé.

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Comité RSE

Roxanne VARZA

Membre

Administratrice indépendante

MatildaBAUDECROUX

Membre

Administratrice

Rôle

Le Comité RSE est chargé :

d'examiner au moins une fois par an les principales actions du Groupe en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale;
d'assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements du Groupe en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale;
d'examiner la déclaration consolidée de performance extra-financière (et à terme le Reporting de durabilité) prévue par l’article L. 22-10-36 du Code de commerce.